Pascal
Pascal es una plataforma de cumplimiento que ayuda a las empresas de servicios financieros a gestionar tareas de KYC y CDD, evaluar socios y monitorizar riesgos con análisis impulsados por IA de datos de fuentes abiertas y de clientes en varios idiomas.
Acerca de esta herramienta
Pascal ayuda a las instituciones financieras a cumplir los requisitos de Conoce a tu Cliente y de Diligencia Debida del Cliente, y también permite la evaluación de socios comerciales no financieros. El sistema aplica IA, aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural para ingerir datos de fuentes abiertas y específicos del cliente, convirtiendo los medios adversos en varios idiomas en información estructurada que guía las decisiones de cumplimiento.
La plataforma proporciona monitoreo continuo con alertas en tiempo real, sustituyendo las comprobaciones periódicas y garantizando que cualquier riesgo emergente se señale con prontitud. Una interfaz de usuario intuitiva y herramientas colaborativas permiten al personal y a los gerentes de cumplimiento trabajar juntos, mientras que un registro exhaustivo crea un historial de auditoría completo de cada búsqueda y decisión.
Qué puedes hacer
Análisis de datos impulsado por IA
La solución utiliza técnicas de aprendizaje automático y PLN para leer, interpretar y estructurar medios adversos de una amplia gama de fuentes abiertas y datos de clientes, con soporte para varios idiomas para una evaluación de riesgos integral.
Monitorización y alertas en tiempo real
Pascal vigila continuamente la actividad de clientes y terceros, enviando notificaciones instantáneas cuando aparecen nuevos riesgos, lo que ayuda a las organizaciones a mantenerse al día sin depender de revisiones programadas.
Flujo de trabajo colaborativo con registro de auditoría
Una interfaz intuitiva permite al personal de cumplimiento y a los gerentes compartir hallazgos, mientras que cada búsqueda y decisión queda registrada para proporcionar un historial transparente y auditable de las acciones de cumplimiento.
¿Para quién es?
- Un banco acelera la incorporación de nuevos clientes corporativos extrayendo automáticamente los datos de KYC y presentando una visión concisa del riesgo en cuestión de minutos.
- Una corporación multinacional evalúa posibles proveedores fuera del sector financiero, utilizando el análisis multilingüe de medios adversos para identificar riesgos reputacionales ocultos.
- Un equipo de cumplimiento recibe alertas instantáneas cuando un socio previamente aprobado aparece en una nueva lista de sanciones regulatorias, lo que permite una respuesta rápida.
Antes de elegir
Las organizaciones deben verificar cómo los modelos de IA de Pascal se mantienen alineados con las regulaciones cambiantes y si se requiere supervisión manual para casos límite.
Los clientes pueden necesitar confirmar que la certificación ISAE 3402‑II cumple con sus estándares internos de seguridad y auditoría antes del despliegue.
Preguntas frecuentes
¿Cómo reduce Pascal los falsos positivos en la evaluación de cumplimiento?
Pascal aplica algoritmos de predicción de relevancia que priorizan las señales de medios adversos más pertinentes, lo que reduce el número de alertas irrelevantes y ahorra tiempo a los analistas en la revisión de casos innecesarios.
¿Se puede usar Pascal para socios que no pertenecen al sector financiero?
Sí, las capacidades de evaluación de la plataforma van más allá de las instituciones financieras, permitiendo a los usuarios evaluar socios comerciales de otros sectores mediante el análisis de datos de fuentes abiertas e información específica del cliente.
¿Qué capacidades de auditoría ofrece Pascal a los equipos de cumplimiento?
Cada consulta de búsqueda y la decisión resultante se registran en un registro seguro, creando una pista de auditoría completa que los responsables de cumplimiento pueden revisar para demostrar la debida diligencia y el cumplimiento normativo.
Consulta el sitio web oficial para conocer las funciones, los precios y las condiciones actuales.
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